Проверка контрагента

Прежде чем вступать в деловые отношения с каким-либо новым контрагентом и подписывать договор о сотрудничестве с ним, мы стараемся основательно проверять его надежность и юридическую правоспособность. Опыт показывает, что поставщик может оказаться несуществующим юридическим лицом. Поэтому принцип «доверяй, но проверяй» весьма актуален в настоящее время в сфере предпринимательской деятельности. А это влечет необходимость проверки документов и поиск дополнительной информации.

Проверка юридического лица

- Регистрационные данные, реквизиты
- Руководитель
- Учредители
- Бизнес- деятельность
- Внешнеэкономическая Деятельность
- Контрагенты (клиенты, поставщики)
- Сотрудники
- Выписка бухгалтерской отчетности (баланс)
- Справка на руководителя
- Анализ СМИ

Проверка физического лица

- Место жительства, место прописки
- Дата рождения, место рождения
- Ближайшие родственники
- Имущество (движимое, недвижимое)
- Образование, трудовая деятельность
- Правонарушения (приводы, судимости)
- Характеристика с прежних мест работы
- Фото